阳煤化工股份合资 第十届董事会第三十一次会议决议公告

致性，母公司的主营经销范围亦不都会因此类现金而对关联性人呈现出相反。

一、 日常关联性现金基本情况下

（一）日常关联性现金义务的提案程序在

母公司于2021年11同月16日闭幕了第十届董事局局第三十一次投得票表决，以5得票赞变为、0得票一致通过、0得票反对者的结果提案通过了《阳煤矿化工的股份有限母公司关于微调母公司2021铜奖原定关联性现金牵涉到情况下的参众两院》，对母公司2021铜奖原定关联性现金牵涉到情况下动手相其所微调，关联性董事局马军祥老友、王怀老友、孙晓光老友、马泽锋老友依法规避投得票。本参众两院亦然须要送交母公司下一次纳斯达克母公司大都会提案，关联性纳斯达克母公司其所规避投得票。

独立董事局意愿：

本次投得票表决从前，母公司已将《阳煤矿化工的股份有限母公司关于微调母公司2021铜奖原定关联性现金牵涉到情况下的参众两院》送交母公司独立董事局进行时事先润色，独立董事局首肯将该参众两院送交本母公司董事局局提案。独立董事局对该参众两院发表了如下意愿：

1、我们已对该参众两院进行时了事从前润色，并首肯将其送交本母公司董事局局提案。

2、该等关联性现金合理合理、公开、诚实、价位不作为的准则，不共存损伤母公司和纳斯达克母公司个人利益的情况下。

3、在本项参众两院的投得票中，关联性董事局已按规范规避投得票，程序在政府所合规。 本项参众两院亦然须要送交母公司纳斯达克母公司大都会提案，关联性纳斯达克母公司其所规避投得票。

4、我们首肯通过《阳煤矿化工的股份有限母公司关于微调母公司2021铜奖原定关联性现金牵涉到情况下的参众两院》并将本参众两院送交母公司纳斯达克母公司大都会提案。

财务管理与关联性现金控制该委员都会意愿：

根据《纳斯达克母公司治理准则》、《关联性现金实施除此以外》和《母公司章程》等有关规范,母公司董事局局财务管理与关联性现金控制该委员都会对《阳煤矿化工的股份有限母公司关于微调母公司2021铜奖原定关联性现金牵涉到情况下的参众两院》所就其的关联性现金依法进行时坦诚核查，发表如下查核意愿：

1、本次所就其的关联性现金遵循了合理、诚实、自愿、诚信的准则，不共存损伤母公司或纳斯达克母公司个人利益，引人注意是中小纳斯达克母公司个人利益的情况。

2、本次就其关联性现金依法须要送交母公司董事局局提案许可，董事局局在提案投得票此依法时，关联性董事局须要规避投得票。

3、经董事局局财务管理与关联性现金控制该委员都会变为员坦诚讨论，我们首肯母公司进行时上述关联性现金,并首肯将本参众两院送交董事局局提案。

（二）本母公司2021铜奖日常关联性现金也就是说牵涉到情况下

基于年末2021年10同月31日关联性现金也就是说牵涉到情况下，母公司2021年关联性现金也就是说牵涉到情况下与同月原定的2021铜奖关联性现金牵涉到情况下共存一定区别。因此，根据《南京商业银行现金所股得票纳斯达克规则》、《母公司章程》和母公司《关联性现金法制》的具体规范，母公司对2021铜奖原定关联性现金牵涉到情况下动手相其所微调。

母公司2021年1-10同下半年关联性现金也就是说牵涉到及月均原定情况下如下：

1、出货零售商、缺少用工

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2、库存零售商、拒绝接受用工

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（三）关联性现金微调有关依法所述

1、同月原定出货零售商、缺少用工关联性现款项为372,675.00万元，2021年1-10同月也就是说牵涉到额为226,765.93万元，本次须要调减22,930.00万元，微调后月均原定款项为349,745.00万元。本次微调主要原因一方面是由于部分零售商价位上涨产生的现金支出的增大；另一方面是关联性方由于停车检修而导致原需用库存减少。本次微调与同月原定比较，关联性现金支出总体减少。

2、同月原定库存零售商、拒绝接受用工关联性现款项为660,490.00万元，2021年1-10同月也就是说牵涉到额为412,470.73万元，此次须要调增197,230.00万元，微调后月均原定款项为857,720.00万元。本次微调主要原因一方面是由于2021铜奖原材需用库存价位大幅上涨；另一方面是由于母公司在转让具体股票完变为后，为了避业竞争者，库存关联性方零售商而导致的现金支出的增大。与同月原定相比较，关联性现金支出总体增大。

3、母公司关联性现金经销范围严格遵循消费市场现金准则，不都会导致母公司个人利益的损失。

二、关联性方解说和年限内意志力分析

1、关联性方父子关另有

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2、年限内意志力分析

从前述关联性方外为有着视之为续经销意志力的母公司，其经销境况稳健，财务境况良好，具备更好的年限内意志力。本母公司及其辖下子母公司与从前述关联性方的现金主要是向对方库存、拒绝接受用工或向对方出货产品、缺少用工等，该等关联性现金共存更好的牵涉到全面性，且其现金价位不作为、提案程序在合规，适于安全及母公司稳定采购经销。

三、关联性现金的价位税制

拉锯本着合理、诚实、等价有偿的准则，进行时谈判了一另有列关联性现金协议书，具体情况下价位依据如下：

（一）有国家价位或继续执行国家价位的，依国家价位或继续执行国家规范；

（二）如无国家价位，则适用消费市场价位；

（三）如无消费市场价位，拉锯现金之情况下下外不其所逊于该方同任何第三方现金的情况下下。

该等关联性现金毕竟遵循了合理、诚实、价位不作为的准则，从未侵占单方面个人利益，且母公司的关联性现金合理母公司的经销必须要和整体个人利益，安全及了所有纳斯达克母公司，尤其是国家政府纳斯达克母公司的个人利益。

四、关联性现金的目的和对纳斯达克母公司的影响

本母公司与大股东纳斯达克母公司及关联性方牵涉到的日常关联性现金主要是购买原材需用、出货零售商和拒绝接受用工等，该等关联性现金是经常性采购经销的必须要，能借助关联性方拥有的能源和占优，使能源合理配置，实现合作开发互利；具体的现金协议书是在平等、互利、诚实信用准则的基础上订立的，合理主管部门部门规范和国企准则，不共存损伤母公司和中小纳斯达克母公司个人利益的情况，也不都会影响母公司的一致性，不都会对关联性方呈现出较大的相反。

理其所其所于。

阳煤矿化工的股份有限母公司

董事局局

二〇二一年十同月十六日

商业银行字符串：600691 商业银行又称：阳煤矿化工 其所于编号：临2021-061

阳煤矿化工的股份有限母公司

关于为子母公司缺少借款的其所于

本母公司董事局局及全体董事局确保本其所于素材不共存任何捏造可考、误导所述了或者根本性请注意，并对其素材的精准度、精准度和视之为续性承担个别及连带责任。

极其重要素材高亮：

●被借款人旧名：运城阳煤矿丰喜泉稷可视之为续有限母公司（一般而言又称“丰喜泉稷”）

●阳煤矿化工的股份有限母公司（一般而言又称“本母公司”）为丰喜泉稷2亿元融资经销范围缺少借款，具体情况下为：在民生银行代办2亿元立体化授信缺少借款，年限1年。

●年末本其所于出有日，本母公司从未牵涉到现阶段借款逾期自然现象。

一、借款情况下所述了

阳煤矿化工的股份有限母公司（一般而言又称“母公司”）为子母公司运城阳煤矿丰喜泉稷可视之为续有限母公司（一般而言又称“丰喜泉稷”）在金融的融资经销范围缺少借款，现部分借款即将到期。为确保丰喜泉稷资金经常性运行，母公司为丰喜泉稷在民生银行代办2亿元立体化授信缺少借款，年限1年。

根据2021年第一次临时纳斯达克母公司大都会通过的《阳煤矿化工的股份有限母公司关于2021铜奖原定为辖下子母公司缺少借款支出的参众两院》，母公司2021年为丰喜泉稷的借款支出不有约19.51亿元，母公司当年已为丰喜泉稷缺少借款款项5.5亿元，本次借款款项从未有约母公司对丰喜泉稷的借款融资全数支出。

二、被借款人基本情况下

运城阳煤矿丰喜泉稷可视之为续有限母公司

1、跨国企业性质：商业银行母公司

2、特许地址：稷山县西社新型煤矿焦化这两项示范区振西大街西侧

3、党委人：赵哲军

4、特许资本：40000万元

5、经销范围：尿素、铵、氯化氢、LNG、煤矿气、氧（存储的或液化的）、氧、（存储的或液化的）、采购、出货。（依法需有许可的项目、经具体部门许可后方可开展经销社会活动）

6、主要财务指标：

年末2020年12同月31日，丰喜泉稷经财务管理的股票总量为314,059.36万元，负债总量为260,675.04万元，账面为53,384.32万元，总额为103,607.67 万元，净利润为2,109.29万元。

年末2021年9同月30日，丰喜泉稷从未经财务管理的股票总量为381,054.12万元，负债总量为323,219.66万元，账面为57,834.46万元，总额为102,406.21万元，净利润为4,302.93万元。

7、被借款人与纳斯达克母公司父子关另有：丰喜泉稷为母公司的子母公司子母公司

三、借款协议书的主要素材

本母公司及辖下子母公司以外亦然从未签订具体情况下借款协议书，在具体情况下借款依法牵涉到时，母公司及辖下子母公司将根据金融的拒绝进行时谈判借款PDF，签约一段时间、借款款项、借款年限等依法以也就是说进行时谈判的合同略有不同。

四、董事局局意愿

母公司2021铜奖原定为辖下子母公司缺少借款支出依法已经本母公司第十届董事局局第十五次投得票表决及2021年第一次临时纳斯达克母公司大都会提案通过，母公司及辖下子母公司在所原定的借款支出内牵涉到具体情况下借款依法的，在具体情况下借款依法牵涉到从前，须要再次经母公司董事局局许可。

董事局局认为本次借款是母公司为了确保子母公司资金周转为，确保子母公司经常性采购运行，母公司所缺少借款款项从未有约原定总支出，董事局局首肯母公司为上述子母公司融资缺少借款。

五、一共现阶段借款数量及逾期借款的数量

截至以外，本母公司及大股东子母公司一共现阶段借款差额64.59亿元，占本母公司不太可能一期经财务管理账面比例约为101.73%。

本母公司一共对大股东子母公司借款差额55.4亿元，占本母公司不太可能一期经财务管理账面比例约为87.25%，母公司无逾期借款。

六、再行PDF

1、阳煤矿化工的股份有限母公司第十届董事局局第三十一次投得票表决投得票表决

2、运城阳煤矿丰喜泉稷可视之为续有限母公司开具

理其所其所于。

阳煤矿化工的股份有限母公司

董事局局

二〇二一年十同月十六日

商业银行字符串：600691 商业银行又称：阳煤矿化工 其所于编号：临2021-062

阳煤矿化工的股份有限母公司

关于闭幕2021年第三次临时纳斯达克母公司大都会的告知

本母公司董事局局及全体董事局确保本其所于素材不共存任何捏造可考、误导所述了或者根本性请注意，并对其素材的精准度、精准度和视之为续性承担个别及连带责任。

极其重要素材高亮：

●纳斯达克母公司大都会闭幕订于：2021年12同月7日

●本次纳斯达克母公司大都会换用的网络服务选举另有统：南京商业银行现金所纳斯达克母公司大都会网络服务选举另有统

一、 闭幕投得票表决的基本情况下

(一) 纳斯达克母公司大都会类别和届次

2021年第三次临时纳斯达克母公司大都会

(二) 纳斯达克母公司大都会召集人：董事局局

(三) 选举手段：本次纳斯达克母公司大都会所换用的投得票手段是在场选举和网络服务选举相结合的手段

(四) 在场投得票表决闭幕的订于、一段时间和两处

闭幕的订于一段时间：2021年12同月7日9点30分

闭幕两处：石家庄市石家庄市迎泽区双子塔巷72号潞安菲腊斯酒吧4层投得票表决寝室

(五) 网络服务选举的另有统、起止订于和选举一段时间。

网络服务选举另有统：南京商业银行现金所纳斯达克母公司大都会网络服务选举另有统

网络服务选举起止一段时间：自2021年12同月7日

至2021年12同月7日

换用南京商业银行现金所网络服务选举另有统，通过现金另有统选举模拟器的选举一段时间为纳斯达克母公司大都会闭幕当日的现金一段时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过的网站选举模拟器的选举一段时间为纳斯达克母公司大都会闭幕当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转为究其、订下售给经销范围账号和沪股通股票市场的选举程序在

就其融资融券、转为究其经销范围、订下售给经销范围具体账号以及沪股通股票市场的选举，其所按照《南京商业银行现金所纳斯达克母公司纳斯达克母公司大都会网络服务选举明确规定》等有关规范继续执行。

(七) 就其公开征求意愿纳斯达克母公司选举权

不就其

二、 投得票表决提案依法

本次纳斯达克母公司大都会提案参众两院及选举纳斯达克母公司类别

■

1、 各参众两院已曝光的一段时间和曝光大媒体

上述参众两院已经母公司第十届董事局局第三十一次投得票表决、第十届常务董事都会第十七次投得票表决提案通过。具体情况下素材请闻母公司于2021年11同月17日刊登在《南京商业银行报》、《中国商业银行报》、《商业银行日报》、《商业银行时报》和南京商业银行现金所的网站上的具体其所于。

2、 引人注意投得票表决参众两院：无

3、 对中小股票市场单独投得票者的参众两院：1

4、 就其关联性纳斯达克母公司规避投得票的参众两院：1

其所规避投得票的关联性纳斯达克母公司旧名：华阳新材需用科技跨国企业有限母公司

5、 就其适当股纳斯达克母公司策划投得票的参众两院：无

三、 纳斯达克母公司大都会选举注意依法

(一) 本母公司纳斯达克母公司通过南京商业银行现金所纳斯达克母公司大都会网络服务选举另有统行政机构投得票权的，既可以进发现金另有统选举模拟器（通过指定现金的商业银行母公司现金网络连接）进行时选举，也可以进发的网站选举模拟器（的网站：vote.sseinfo.com）进行时选举。首次进发的网站选举模拟器进行时选举的，股票市场必须要完变为纳斯达克母公司身分认证。具体情况下操作再三闻的网站选举模拟器的网站所述。

(二) 纳斯达克母公司通过南京商业银行现金所纳斯达克母公司大都会网络服务选举另有统行政机构投得票权，如果其拥有多个纳斯达克母公司账号，可以换用视之为有母公司股得票的任一纳斯达克母公司账号举办网络服务选举。选举后，普遍认为其全部纳斯达克母公司账号下的并不相同类别一般来说股或并不相同栽培品种适当股外已分别投出同一意愿的投得票得票。

(三) 同一投得票权通过在场、本所网络服务选举模拟器或其他手段以此类推进行时投得票的，以第一次选举结果略有不同。

(四) 纳斯达克母公司对所有参众两院外投得票再行才能送交。

四、 投得票表决参加对象

(一) 视之为股备案日收市后在中国商业银行备案结算商业银行母公司南京分母公司备案在册的母公司纳斯达克母公司有权参加纳斯达克母公司大都会（具体情况下情况下请闻下表），并可以以书面形式指派中间人参加投得票表决和举办投得票。该中间人不必是母公司纳斯达克母公司。

■

(二) 母公司董事局、常务董事和高级管理人员。

(三) 母公司聘再三的律师。

(四) 其他人员

五、 投得票表决备案方法

全体纳斯达克母公司外有权参加纳斯达克母公司大都会，并可以指派中间人参加投得票表决和举办投得票，该纳斯达克母公司中间人不必是母公司纳斯达克母公司。

1、备案手续

（1）合理情况下下的与生俱来纳斯达克母公司视之为纳斯达克母公司账号卡、证明PDF代办备案手续；许可指派中间人还其所视之为许可意向、本人证明PDF、案子纳斯达克母公司账号卡代办备案手续。

（2）合理情况下下的机构纳斯达克母公司由党委人参加投得票表决的，视之为本人证明PDF、党委人证明PDF明书、机构纳斯达克母公司账号卡、开具寄给代办备案手续；许可指派中间人参加投得票表决的，由许可指派中间人视之为本人证明PDF、党委人进行时谈判并加盖机构印章的许可意向、党委人证明PDF明书、机构纳斯达克母公司账号卡、开具寄给代办备案手续。

（3）异地纳斯达克母公司可通过信函或近日的手段进行时备案。

2、备案两处：石家庄市石家庄市高技术产业园科技街18号阳煤矿办公楼1509寝室商业银行部。

3、备案一段时间：

2021年12同月3日、12同月6日8：30-11：30、15：00-17：30。

4、受托行政机构投得票权人须要备案和投得票时送交PDF的拒绝：时因很难参加投得票表决的纳斯达克母公司，可指派许可中间人参加。指派中间人参加的，在指派许可书中须清楚注记对纳斯达克母公司大都会拟投得票的每一依法的赞变为或反对者意向，从未清楚注记的，普遍认为中间人有预先投得票权。

5、与生俱来档案：

联 另有 人：弓晨雪

联另有电话：0351-7255820

联另有近日：0351-7255820

联另有地址：石家庄市石家庄市高技术产业园科技街18号阳煤矿办公楼1509寝室商业银行部

6、引人注意高亮

为立体化当从前新冠心脏病鼠疫防控的具体安排，母公司鼓励纳斯达克母公司（或纳斯达克母公司中间人）换用网络服务选举手段举办本次纳斯达克母公司大都会。纳斯达克母公司（或纳斯达克母公司中间人）如确须要到在场一致首肯，再三务必提从前关注并严格遵守石家庄市有关鼠疫防控期间健康境况申报、隔离、观察等规范和拒绝。纳斯达克母公司（或纳斯达克母公司中间人）再三依从工作人员安排引导，立体化实施一致首肯备案、血糖扫描等防治拒绝，再三单程佩戴口罩，并保视之为必要的座次半径。则否立体化，谢谢。

六、 其他依法

1、在场投得票表决都院会预定半天，参加投得票表决人员的交通费、食宿费专一。

2、投得票表决期间，如遇心肌梗塞根本性事件的影响，则进程按当日告知进行时。

理其所其所于。

阳煤矿化工的股份有限母公司董事局局

2021年11同月17日

附带1：许可意向

● 报备PDF

提议闭幕本次纳斯达克母公司大都会的董事局局投得票表决

附带1：许可意向

许可意向

阳煤矿化工的股份有限母公司：

特指派 老友（女士）代表本基本单位（或本人）参加2021年12同月7日闭幕的贵母公司2021年第三次临时纳斯达克母公司大都会，并代为行政机构投得票权。

案子视之为一般来说股数：

案子视之为适当股数：

案子纳斯达克母公司帐户号：

■

案子签名（盖章）： 董事局局签名：

案子证明PDF号： 董事局局证明PDF号：

指派订于： 年 同月 日

请注意：

案子其所在意向中“首肯”、“反对者”或“一致通过”意向中选取一个并打“√”，对于案子在本许可意向中从未作具体情况下示意的，董事局局有权按自己的意愿进行时投得票。

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