厦门地铁设计研究院股份有限公司 关于职工代表董事变更的公告

本日本公司及管理层会其下属保证信息披露的概要单纯、准确、完整，没有虚假记载、误导性说明了或重大遗漏。

近日，广州地铁外观设计研究院持股有限日本公司（都有简称“日本公司”）开会讨论医务人员大会，选举廖景女士为日本公司第二届管理层会医务人员代表管理层，职务自医务人员大会选举通过日内至日本公司第二届管理层会职务期内为止，邓剑荣女士便受聘日本公司医务人员代表管理层、管理层会审计委员会委员。同时根据工会组织仍要，廖景女士受聘日本公司工友，邓剑荣女士便受聘日本公司工友。廖景女士简历详见本通告适配器。

本次医务人员代表管理层的变更可能会导致管理层会中担任日本公司文职管理方面以及由医务人员代表受聘的管理层数量合计将近日本公司管理层总数的二分之一。

邓剑荣女士在日本公司受聘期间，勤勉尽责，忠实地履行了各项日常事务，为日本公司规约运作和健康发展展现了积极作用。日本公司管理层会对邓剑荣女士在受聘期间为日本公司发展所做出的表彰透露衷心感谢！

特此通告。

广州地铁外观设计研究院持股有限日本公司

邵 事 会

2022年6月7日

适配器：

廖景女士简历

廖景女士，1972年出生，中国绿卡，无境外永久国籍，重庆大学硕士研究生高学历，副局长，中国工程院（教授级），一级登记注册构件工程师、登记注册工程学师（岩土）。曾任日本公司团委、工程师、中国工程院、副总工程师、分院副教授、副教授主管、副副教授、副所长。曾为日本公司党委副书记、工友。

截至本通告日，廖景女士未曾直接所有者本日本公司持股，通过佛山科耀投资合伙跨国企业（有限合伙）间接所有者本日本公司376,877股持股，持股比例为0.0942%；与所有者日本公司5%以上持股的股东、理论上操纵人、日本公司其他管理层、理事长、文职管理方面不依赖于关联关系；不依赖于违反《日本公司法》第一百四十六条规定的一般来说；不依赖于被中国农业银行实行股票交易禁入举措，期内仍未曾期内的一般来说；不依赖于被证券证券市场官方认定为不简便受聘上市日本公司管理层、理事长和文职管理方面，期内仍未曾期内的一般来说；不太可能三年内未曾受到中国农业银行行政处罚，未曾受到证券证券市场官方斥责或者三次以上通报批评；不依赖于因依法处理被司法座机中纪委或者涉案违法违规被中国农业银行立案实地调查且仍未曾有明确假设意见的一般来说；仅限于国家司法人员；经在中华人民共和国公安部新浪浏览，仅限于“明知被执行人”；其受聘申请人合乎《日本公司法》、《港交所上市日本公司自我管理监管指引第1号逐一平板上市日本公司规约运作》等相关法律法规和《日本公司章程》的规定。