温州意华接插件股份有限公司 关于与会2022年第一次临时股东大会的提示性公告

源运用于持续性的专项报告〉的动议》

6.00 《关于非的出版股票摊薄债券去向及空白预防措施和特别主体承诺的动议》

7.00 《关于提恳请母公司董事局大会许可证校董会全权办成理本次非的出版股票具体持续性事宜的动议》

8.00 《关于母公司未来会三年（2022-2024年）董事局分红去向城市规划的动议》

上述动议已经母公司于2022年1年底6日召开大会的第四届校董会第二次代表大会审核通过，审核细则具体内容参阅母公司于2022年1年底7日在巨潮资料中都心 （）上刊登的母公司第四届校董会第二次代表大会联合国大会公报及特别公报。

根据《上市母公司董事局大会规则》及《中都国证监会上市母公司规范运作理不应》的承诺，上述动议将对中都小金融市场的无异议展开单独初选并第一时间公开公开（中都小金融市场是指除上市母公司的董事、监事、高阶管理人员及单独或者合计所持上市母公司5%以上作价董事局以外的其他董事局）。

三、赞成编码

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四、代表大会备案等细则

1、出席代表大会备案模式：

（1）合理出席代表大会必须的自已董事局，均须要持本人身份断定或其他能够表明其身份的有效地证件或断定、股票账户卡；接洽代理他人列席的，不应示意本人有效地身份断定件、董事局许可证向其。

（2）合理出席代表大会必须的不动产董事局，法定推选人列席的，不应示意本人身份断定、能断定其具法定推选人资格的有效地断定；接洽推选人列席的，推选人不应示意本人身份断定、不动产董事局该单位的法定推选人违法行为确有的书面许可证向其。

（3）上述备案涂层除此以外须要提供出具一份，自已涂层出具均须要自已作废，不动产董事局备案涂层出具均须要加盖母公司公章，方式在董事局可凭以上有关证件回避书信或传真模式备案，不接受电话备案。采用书信模式备案的，书信恳请寄至：衢州市乐 清市茹垟工业区意华科技园梁汉文路2号，金华意华接插件作价母母公司证券部办成 公室，邮编：325606，书信恳请注明“2022年第一次临时董事局大会”左上角。

2、备案时间段：2022年1年底19日上午9:00-11:30，傍晚 14:00-17:00。

3、备案所在位置：衢州市温岭市茹垟工业区意华科技园梁汉文路2号，金华意华接插件作价母母公司证券部政府部门。

五、举办网络应用软件计票的具体持续性操作时序

本次董事局大会董事局可以通过中都国证监会EDI和网络应用软件服务计票系统（IP为）举办计票，网络应用软件计票的具体持续性操作时序见附件1。

六、其他细则

1、在场代表大会联系模式：

联系人：吴陈冉、黄钰

电话表格：0577-57100785； 传真表格：0577-57100790-2066

电子邮箱：crwu@czt.com.cn

2、代表大会期限预计半天，在场代表大会与会董事局住宿及交通网额度自理。

七、备查邮件

1、《第四届校董会第二次代表大会联合国大会》

2、《第四届监事会第二次代表大会联合国大会》

八、附件

附件1、举办网络应用软件计票的具体持续性操作时序；

附件2、许可证向其；

附件3、董事局备案表。

特此公报。

金华意华接插件作价母母公司

校董会

2022年1年底20日

附件1、

举办网络应用软件计票具体持续性时序

一、网络应用软件计票的程序

1、计票示例：“362897”。

2、计票简称：“意华计票”。

3、填报无异议看法或选举票数。

在“接洽近似值”项下填报无异议看法，1 股推选首肯，2 股推选反对，3 股推选一致通过；无异议看法种类对不应的申报近似值：

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4、董事局对总动议展开计票，视为对所有动议表达相首肯见。

在董事局对同一动议用到总动议与分动议每一次计票时，以第一次有效地计票不应为。如董事局先对分动议计票无异议，再对总动议计票无异议，则以已计票无异议的分动议的无异议看法不应为，其他未无异议的动议以总动议的无异议看法不应为；如先对总动议计票无异议，再对分动议计票无异议，则以总动议的无异议看法不应为。

二、通过深交所EDI计票的程序

1、计票时间段：2022年1年底24日的交易时间段，即9：15-9：25；9：30一11：30和13：00一15：00。

2、董事局可以选定证券母公司交易客户端通过EDI计票。

三、通过深交所网络应用软件服务计票系统计票的程序

1、网络应用软件服务计票系统开始计票的时间段为2022年1年底24日上午9：15，终止时间段为2022年1年底24日傍晚15 ：00。

2、董事局通过网络应用软件服务计票系统展开网络应用软件计票，须要按照《中都国证监会金融市场网络应用软件服务身份认证业务理不应（2016年4年底增补）》的订明办成理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所金融市场服务密码”。具体持续性的身份认证时序可选定网络应用软件服务计票系统 规则理不应类节目查阅。

3、董事局根据获取的服务密码或数字证书，可选定 在订明时间段内通过深交所网络应用软件服务计票系统展开计票。

附件2、

许可证向其

金华意华接插件作价母母公司：

兹接洽 先生/女士推选本人/本该单位出席代表大会金华意华接插件作价母母公司2022年第一次临时董事局大会，对代表大会审核的各项动议按本许可证向其的引导行使计票，并一并缔结本次代表大会须要要缔结的特别邮件。本许可证向其的有效地期限为自本许可证向其缔结理不应至该次董事局大会终止时止。

接洽人对受接洽人的无异议引导如下：

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特别说明细则：

1、接洽人对受托的引导，以在“首肯”、“反对”、“一致通过”下面的方框中都打“√”不应为，总括除此以外为单选，多选无效。

2、许可证向其剪报、复印或按以上PNG自制除此以外有效地；接洽人为不动产的必均须要加盖不动产该单位公章。接洽人为自已的，不应签名；接洽人为不动产的，不应盖不动产公章。

3、接洽人对上述无异议细则未作具体持续性引导的或者对同一审核细则有两项或两项以上引导的，视为接洽人首肯受托可依其意为一并选择，其行使无异议权的严重后果除此以外由接洽人负起。

接洽人该单位称谓或姓名（作废白纸）：

接洽人开具表格或身份断定表格：

接洽人证券账户卡号： 接洽人股东数量：

受托（作废）： 受托身份断定表格：

缔结年底份： 年 年底 日

附件3、

董事局备案表

年末2022年1年底19日15:00交易终止时，本该单位（或本人）所持金华意华接插件作价母母公司（纳斯达克：002897）股票，现时备案举办母公司2022年第一次临时董事局大会。

姓名（或称谓）： 证件表格：

董事局twitter： 所股东数： 股

联系电话： 备案年底份： 年 年底 日

董事局作废（白纸）：

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