湖北济川药业作价有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本新公司副会长会及全体董事长情况下本公告概要不实际上任何不道德记载、误导性申辩或者不小缺失，并对其概要的合理性、可信度和连贯性分担个别及连带责任。

重要概要提示：

● 本次联席会议否有否决议案：无

一、联席会议开会讨论和会前状况

(一)董事长局开会讨论的时间：2022年07同月04日

(二)董事长局开会讨论的地点：江苏泰兴市大庆路北宝塔湾济川药业一楼

(三)会前联席会议的普通股入股和恢复议案权的优先股入股及其持有控股公司状况：

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(四)议案作法否符合《新公司法》及《新公司章程》的原则上，大会主持人状况等。

本次联席会议由新公司副会长会开会讨论，作出录影候选人和网络候选人结合的作法开会讨论，录影联席会议由新公司董事长长曹龙祥先生主持人。本次联席会议的开会讨论、开会讨论及议案作法大多符合《新公司法》及《新公司章程》的有关原则上。

(五)新公司董事长、副会长和副会长会秘书的会前状况

1、新公司在任董事长6人，会前6人；

2、新公司在任副会长3人，会前3人；

3、新公司副会长会秘书曹伟先生会前了本次董事长局；新公司经理主持会议了本次董事长局。

二、议案议决状况

(一)非会有候选人议案

1、议案称谓：关于换届选举新公司董事长的议案

议决结果：通过

议案状况：

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2、议案称谓：关于换届选举董事长聘用的议案

议决结果：通过

议案状况：

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(二)涉及不小规章，5%都有入股的议案状况

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(三)关于议案议案的有关状况说明

1、本次联席会议的议案大多为非会有候选人议案，所有议案大多议决通过。

2、本次联席会议的议案1-2为非特别决议议案，由会前联席会议的入股（包含入股的代理人）所持合理议案得票数的过半数通过。

3、本次联席会议议案大多为非关联性议案，不涉及关联性入股。

4、本次联席会议议案大多对5%都有的入股议案状况开展了直接计得票数。

三、法律顾问更是状况

1、本次董事长局更是的法律顾问研音：成都植德法律顾问研音

法律顾问：郑超、张孟阳

2、法律顾问更是论据意见：

成都植德法律顾问研音法律顾问认为，新公司本次联席会议的开会讨论、开会讨论程序在符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市新公司董事长局的系统》及《新公司章程》的原则上，本次联席会议的开会讨论人和会前本次联席会议其他部门的参赛权以及本次联席会议的议案程序在和议案结果大多合法合理。

四、核定文件目录

1、江西济川药业控股公司有限新公司2022年第一次临时董事长局决议；

2、成都植德法律顾问研音关于江西济川药业控股公司有限新公司2022年第一次临时董事长局的法律议案。

江西济川药业控股公司有限新公司

2022年7同月5日

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