沪警方侦破非法经营期货投资咨询业务案：多个非法直播间被查 涉案总金额达3亿元

当中新网上海8月2日电 (记者 李姝徵)记者2日从上海白云警察得悉，已对，中央的组织部白云警察局破获三人非法专营期货股票交易海外投资听取该公司案件，杀害犯罪疑犯35人，涉案件人员总金额高达3亿余元(，下同)。

自着手索契警备反击开挖“百日突击”暨“砺剑”集当中清查反击开挖突击以来，上海警察不断严密社会上两道各项管控措施，进一步提高本市各类高风险隐患排查开挖力度，全力确保本市社会上大势持续安全稳定互补。

图为警察查获非法直播间。 上海白云警察供图

2021年4月，白云警察通过对三人已侦破的非法专营国内期货股票交易案件深挖线索，发掘出其当中一涉案件人员疑犯帐号资金月内与浦东新区一商业美国公司负责人管某帐号有近千万资金来往，处理作法反常。经布署，管某商业美国公司与该疑犯关系密切，并为非法期货股票交易团伙办理国内金融牌照，骗海外投资忠诚后聘用其股票交易国内期货股票交易，并从当中获利。白云公安警察局旋即在中央的组织部经侦总队个人兴趣下，成立专案件组着手进一步调查。

经排摸，专案件组找出白云区一被害人赵先生，据赵先生详述，2021年4月，其接到某商业听取有限公司该公司员电话，称能为其提供管理学的海外投资期货股票交易同学们及系统性教程的直播间。在赵先生表示乐意了解后，该该公司员将其拉进一海外投资百度群，并年底公开发表了多条“管理学同学们”期货股票交易海外投资推荐及系统性音频。通过一段时间的了解，在得悉赵先生愿意完成10万元顺利完成海外投资后，一名据传管理学海外投资公司士添加了赵先生百度，并对其着手“一对一”海外投资服务。

图为警察带离涉案件人员疑犯。 上海白云警察供图

在“管理学同学们”引导下，赵先生频繁顺利完成股票交易，因多次转换无一获利，后发送给帐号海外投资资金不复存在，便拨打电话至该商业美国公司顺利完成举报，但该公司以各种理由明知和搪塞。

2022年7月14日清晨6时许，专案件组在厘清了该的组织架构及窝点后，的组织百余名警力着手收网突击，在上海市浦东新区新区某商业楼内冲进了一非法为生期货股票交易海外投资听取该公司。其当中，杀害犯罪疑犯管某等35人，查获“出期至追”“聚宝盆”等非法期货股票交易直播间3个，扣押嫌疑人件电脑手机100余部，涉案件人员总金额高达3亿余元。

据犯罪疑犯管某交代，自2020年7月起，其伙同丁某等人为谋取非法利益，雇用员工通过电话、各类社交和平台以夸大盈利等作法引诱海外投资公司至其密切合作的期货股票交易和平台开户股票交易，并在仍未取得当中国证监会专营期货股票交易海外投资听取该公司执照的情况下，的组织多名不具期货股票交易海外投资听取从业资格的教员，通过其设立公共因特网午间，向公众系统性、预测期货股票交易海外投资品种的行业及单价走势，个人兴趣海外投资公司顺利完成期货股票交易股票交易，非法为生期货股票交易海外投资听取该公司。

经警察查证，海外投资客户每完成一笔海外投资股票交易，都需要向管某团队专营的商业美国公司缴50%至70%的高额返佣，而该缴支出为市场同等期货股票交易股票交易的3至5倍。同时，该商业海外投资公司以期货股票交易居间合同为，以有管理学海外投资听取为诱饵，设置一定入金门槛将客户口内至正规期货股票交易和平台，在“管理学同学们”个人兴趣下，抑制客户频繁股票交易，由此减低股票交易次数，最终获得高额返佣。

迄今为止，管某等35名犯罪疑犯已被上海白云警察司法机关采取刑事强制措施，法院正在进一步侦办当中。(完)

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